P ř e d s t a v e n s t v o s p o l e č n o s t i
INDRUSTRY PARK a.s.
sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ 28068891
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1612
www.industrypark.eu
s v o l á v á VALNOU HROMADU,
která se koná v kanceláři notáře JUDr. Ivana Kočera, Piaristická 16/1, 370 01 České Budějovice
dne 4. listopadu 2020 od 10:00 hod
Program jednání:
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2. pořadu (Volba orgánů valné hromady):
Návrh usnesení:
Předsedou valné hromady se volí Tomáš Dvořák.
Zapisovatelem na valné hromadě se volí Roman Mallát.
Ověřovatelem na valné hromadě se volí Jan Nedvěd.
Skrutátorem (osoba pověřená sčítáním hlasů) na valné hromadě se volí Jiří Mallát
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákonných požadavků a společenské smlouvy společnosti a nevybočuje z dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi jsou považovány za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
K bodu 5. pořadu (Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019):
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2019.
Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a jednatel ji předkládají ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje účetní závěrku za rok 2019 schválit.
K bodu 6. pořadu (Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019):
Návrh usnesení:
Zisk společnosti za rok 2019 ve výši 544,52 Kč je poukazován na úhradu neuhrazených ztrát minulých let.
Zdůvodnění:
Společnost rozhoduje o hospodářském výsledku v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Protože společnost vykazuje neuhrazené ztráty minulých let v rozsahu cca 7 mil.Kč, navrhuje se ziskem roku 2019 pokrýt část těchto ztrát.
K bodu 7. pořadu (Zvýšení základního kapitálu):
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.100.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu ve výši 23.100.000,- Kč.
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.
Upsání akcií nad uvedenou částku 21.000.000,-Kč se nepřipouští.
Připouští se upisování nových akcií pod částku 21.000.000,-Kč, avšak minimální částka samotného zvýšení základního kapitálu musí činit 14.000.000,- Kč.
Nebude-li ve lhůtě pro vykonání přednostního práva upsáno 21, ale alespoň 14 akcií, bude základní kapitál Společnosti zvýšen právě jen v rozsahu upsaných akcií.
Emisní kurz akcií je roven jmenovité hodnotě akcií.
Emisní kurz akcií je splatný v plné výši nejpozději do 15ti (slovy: patnáct) dnů od provedení úpisu akcionářem na bankovní účet č. 7000021903/8040, vedený u Oberbank AG pobočka Česká republika.
Akcie nebudou upsány dohodou akcionářů ani nebudou nabídnuty určenému zájemci. Všechny nové akcie mohou být upsány výhradně s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.
Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií je 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Počet nově upisovaných akcií je nejméně 14 akcií a nejvýše 21 akcií.
Konečný počet nových akcií je dán počtem skutečně upsaných akcií při splnění podmínky upsání minimální částky zvýšení základního kapitálu, tj. o 14.000.000,-Kč.
Upisované akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. 5.5 a 5.6 stanov společnosti, akcie budou omezitelně převoditelné, kdy jejich převod je podmíněn souhlasem valné hromady, když k udělení souhlasu bude potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů.
Pokud bude dosaženo ve lhůtě pro vykonání přednostního práva stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením (první kolo), mají akcionáři ve smyslu §484 odst. 2 zákona o obchodních korporací nárok na to, aby upsali ve druhém kole akcie, které neupsali jiní akcionáři (druhé kolo); základní kapitál se zvýší v rozsahu upsaných akcií v prvním a druhém kole.
Pokud nebude dosaženo ve lhůtě pro vykonání přednostního práva stanovených tímto usnesením upsání akcií upsáno v prvním kole alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, toto usnesení se zrušuje a vkladová povinnost zaniká.
Akcionáři společnosti mohou uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v prvním kole v sídle společnosti na adrese Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, 2. nadzemní podlaží, poslední dveře na konci chodby vlevo, ve lhůtě od 6.11.2020 (včetně) do 6.12.2020 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod.
V prvním kole na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) je možno upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč; akcie lze upisovat pouze celé; jmenovitá hodnota každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 1.000.000,- Kč; celkem může být přednostně upsáno až 21 akcií.
Informace o možnostech uplatnění přednostního práva na upsání nových akcií v druhém kole zašle představenstvo akcionářům podle zákona o obchodních korporací a stanov společnosti, a takovou informaci způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro účely svolávání valné hromady zveřejní (zejména půjde o informaci o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze ve druhém kole upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě).
Akcie budou upsány (v prvním i druhém kole) zápisem do listiny upisovatelů. Zápis bude obsahovat druh, počet, jmenovitou hodnotu upsaných akcií a jejich formu, dále emisní kurz, jméno, bydliště upisovatele a podpis.
K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč.
Nepřipouští se započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
Zdůvodnění:
Navýšením základního kapitálu společnosti dojde k jejímu finančnímu posílení, které umožní úhradu neuhrazených ztrát a financování investic – pokračování v přípravě a realizaci projektu výstavby na pozemcích, projektování a inženýrská činnost, budování infrastruktury a staveb, včetně financování provozních výdajů a vybudování projektového týmu. Akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií a ve smyslu §474 odst. 1 zákona o obchodních korporací je zvýšení základního kapitálu přípustné.
K bodu 8. pořadu (odvolání člena dozorčí rady):
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady k dnešnímu dni:
Zdůvodnění:
Vzhledem k návrhu na jmenování Ing. Jana Nedvěda do představenstva, kdy výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je neslučitelný, je navrhováno jeho odvolání z funkce člena dozorčí rady.
K bodu 9. pořadu (jmenování člena představenstva):
Návrh usnesení:
Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva k zítřejšímu dni:
Zdůvodnění:
Dle stanov má společnost dva členy představenstva a měla by proto uvolněné místo druhého člena obsadit. Navrhovaný Ing. Jan Nedvěd vzhledem k dosavadní činnosti ve funkci dozorčí rady je již dobře obeznámen se společností, přičemž vzhledem k jeho dosavadním zkušenostem v oblasti předmětu podnikání společnosti je vhodným kandidátem pro výkon funkce.
K bodu 10. pořadu (jmenování člena dozorčí rady):
Návrh usnesení:
Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva k zítřejšímu dni:
Zdůvodnění:
Navrhovaný Ing. Jiří Mallát se již podílel na činnosti společnosti - je již dobře obeznámen se společností, přičemž vzhledem k jeho dosavadním zkušenostem v oblasti předmětu podnikání společnosti je vhodným kandidátem pro výkon funkce.
K bodu 11. pořadu (schválení smluv o výkonu funkce s členy orgánů včetně odměn):
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů společnosti včetně odměn z nich plynoucích takto:
Zdůvodnění:
Vývoj projektu vyžaduje vyšší angažovanost i zodpovědnost v řízení a je spravedlivé, aby členové orgánů, které se pro společnost angažují, pobírali za činnost odměnu. Zároveň je na místě ukotvit práva a povinnosti mezi společností a členy orgánů společnosti.
Další informace a poučení:
O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak. Při hlasování se hlasuje nejprve o návrhu představenstva.
Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:50 do 13:00 hod. Při prezenci akcionáři předloží mj. platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována plná moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
Veškeré podklady týkající se pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hod.; doporučeno předchozí ohlášení nebo domluva na tel. 724 344 292. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie podkladů na svůj náklad a své nebezpečí.
Valné hromady se zúčastní akcionář zapsaný v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem k účasti je den konání valné hromady; k hlasování na valné hromadě tedy je oprávněna osoba vlastnící akcie v daný rozhodný den.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2019 v tis.:
Aktiva: 44.158 Pasiva: 44.158
Stálá aktiva 38.283 Vlastní kapitál -5.148
Oběžná aktiva 5.874 Cizí zdroje 49.306
Časové rozlišení 1 Časové rozlišení 0
Společnost vykázala za rok 2019 hospodářský výsledek, zisk ve výši 544,52 Kč.
V Českých Budějovicích, dne 20. září 2020
……………………………………………..
Ing. Roman Mallát
předseda představenstva
INDRUSTRY PARK a.s.